证券代码：000513、01513        证券简称：丽珠集团、丽珠医药         公告编号：2021-042


                         丽珠医药集团股份有限公司

                  第十届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 30 日
以电子邮件形式发送，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
经与会董事认真审议，作出如下决议：

     审议通过《关于控股附属公司开展期货套期保值业务的议案》

     经与会董事认真审议，同意控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公
司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光
大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务，品种仍限于与公司生产经营所
需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的
期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 2,000.00
万元，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     关于控股附属公司开展期货套期保值业务的公告已于本公告日披露于《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




                                                  丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 8 日