证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-048
丽珠医药集团股份有限公司
2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及
2021 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H
股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年
度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2021 年 4 月 15 日召开了第十届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会、2021 年第
一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①2020 年度股东大会召开时间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:00；
②2021 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下
午 3:00（或紧随公司 2020 年度股东大会结束后）；
③2021 年第一次 H 股类别股东会召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下
1
午 4:00（或紧随公司 2021 年第一次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2021 年 5 月 20 日上
午 9:15 至 2021 年 5 月 20 日下午 3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021 年 5 月 20 日交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）；
（2）H 股股东股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2020 年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓
佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②2021 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
③2021 年第一次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券
登记有限公司登记在册的公司 H 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
2
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会
议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
（1）2020 年度股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 18
其中： A 股股东人数 17
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 462,163,857
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 246,444,934
H 股股东所持有表决权的股份总数 215,718,923
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.5105%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中： 26.4011%
表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
23.1094%
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 61
所持有表决权的股份总数（股） 33,115,314
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 3.5476%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 79
所持有表决权的股份总数（股） 495,279,171
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 53.0581%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 76
所持有表决权的股份总数（股） 41,352,624
3
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 4.4300%
（2）2021 年第一次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 18
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 246,446,043
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 39.7346%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 61
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 33,115,314
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 5.3392%
（3）2021 年第一次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 217,017,023
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 69.2824%
4
二、议案审议表决情况
公司 2020 年度股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东会采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，2021 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，
审议通过了以下议案（普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过；特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之
二以上通过）：
2020 年度股东大会：
（一）普通决议案：
1、审议及批准《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
2、审议及批准《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
3、审议及批准《2020 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
5、审议及批准《关于聘任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
5
6、审议及批准《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
（二）特别决议案：
7、审议及批准《2020 年度利润分配预案》
公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度利润分配方案实施所确定的股权
登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 12.50 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公
积转增股本。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
表决结果：通过。关连股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有
限公司及天诚实业有限公司已回避表决。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
6
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
本次股东大会听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
2021 年第一次 A 股类别股东会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
2021 年第一次 H 股类别股东会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
7
三、决议议案投票结果
1、公司 2020 年度股东大会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
普通决议案
总计 495,279,171 495,038,651 99.9514% 57,420 0.0116% 183,100 0.0370%
其中：A 股中
41,352,624 41,270,904 99.8024% 57,420 0.1389% 24,300 0.0588%
小投资者
《2020 年度董事会工作
1 是
报告》
A股 279,560,248 279,478,528 99.9708% 57,420 0.0205% 24,300 0.0087%
H股 215,718,923 215,560,123 99.9264% 0 0.0000% 158,800 0.0736%
总计 495,279,171 495,038,651 99.9514% 57,420 0.0116% 183,100 0.0370%
其中：A 股中
41,352,624 41,270,904 99.8024% 57,420 0.1389% 24,300 0.0588%
《2020 年度监事会工作 小投资者
2 是
报告》
A股 279,560,248 279,478,528 99.9708% 57,420 0.0205% 24,300 0.0087%
H股 215,718,923 215,560,123 99.9264% 0 0.0000% 158,800 0.0736%
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 495,279,171 495,038,651 99.9514% 57,420 0.0116% 183,100 0.0370%
其中：A 股中
《2020 年度财务决算报 小投资者 41,352,624 41,270,904 99.8024% 57,420 0.1389% 24,300 0.0588%
3 是
告》
A股 279,560,248 279,478,528 99.9708% 57,420 0.0205% 24,300 0.0087%
H股 215,718,923 215,560,123 99.9264% 0 0.0000% 158,800 0.0736%
总计 495,279,171 495,038,651 99.9514% 57,420 0.0116% 183,100 0.0370%
《丽珠医药集团股份有 其中：A 股中 41,352,624 41,270,904 99.8024% 57,420 0.1389% 24,300 0.0588%
4 限公司 2020 年年度报告 小投资者 是
（全文及摘要）》 A股 279,560,248 279,478,528 99.9708% 57,420 0.0205% 24,300 0.0087%
H股 215,718,923 215,560,123 99.9264% 0 0.0000% 158,800 0.0736%
总计 495,279,171 495,209,151 99.9859% 57,420 0.0116% 12,600 0.0025%
《关于聘任公司 2021 年 其中： 股中
A
41,352,624 41,282,604 99.8307% 57,420 0.1389% 12,600 0.0305%
5 度财务报表及内部控制 小投资者 是
审计机构的议案》 A股 279,560,248 279,490,228 99.9750% 57,420 0.0205% 12,600 0.0045%
H股 215,718,923 215,718,923 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 495,279,171 495,209,151 99.9859% 57,420 0.0116% 12,600 0.0025%
《关于调整部分募集资 其中： 股中
A
41,352,624 41,282,604 99.8307% 57,420 0.1389% 12,600 0.0305%
6 金投资项目投资计划的 小投资者 是
议案》 A股 279,560,248 279,490,228 99.9750% 57,420 0.0205% 12,600 0.0045%
H股 215,718,923 215,718,923 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
特别决议案
总计 495,279,171 495,207,151 99.9855% 59,420 0.0120% 12,600 0.0025%
其中：A 股中
《2020 年度利润分配预 41,352,624 41,280,604 99.8258% 59,420 0.1437% 12,600 0.0305%
7 小投资者 是
案》
A股 279,560,248 279,488,228 99.9742% 59,420 0.0213% 12,600 0.0045%
H股 215,718,923 215,718,923 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 495,279,171 495,207,151 99.9855% 57,420 0.0116% 14,600 0.0029%
其中：A 股中
《关于公司授信融资暨 41,352,624 41,280,604 99.8258% 57,420 0.1389% 14,600 0.0353%
小投资者
8 为下属附属公司提供融 是
资担保的议案》 A股 279,560,248 279,488,228 99.9742% 57,420 0.0205% 14,600 0.0052%
H股 215,718,923 215,718,923 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 257,071,547 256,998,327 99.9715% 58,620 0.0228% 14,600 0.0057%
其中：A 股中
《关于公司为控股附属 41,352,624 41,279,404 99.8229% 58,620 0.1418% 14,600 0.0353%
小投资者
9 公司丽珠单抗提供融资 是
担保的议案》 A股 41,352,624 41,279,404 99.8229% 58,620 0.1418% 14,600 0.0353%
H股 215,718,923 215,718,923 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 495,279,171 451,105,899 91.0811% 44,158,672 8.9159% 14,600 0.0029%
《关于提请股东大会给 A 股中
41,352,624 28,641,671 69.2620% 12,696,353 30.7027% 14,600 0.0353%
10 予董事会股份发行一般 小投资者 是
授权事宜的议案》 A股 279,560,248 266,849,295 95.4532% 12,696,353 4.5415% 14,600 0.0052%
H股 215,718,923 184,256,604 85.4151% 31,462,319 14.5849% 0 0.0000%
总计 495,279,171 492,575,351 99.4541% 2,691,220 0.5434% 12,600 0.0025%
其中：A 股中
《关于授予董事会回购 小投资者 41,352,624 38,875,904 94.0107% 2,464,120 5.9588% 12,600 0.0305%
11 是
本公司 H 股的一般授权》
A股 279,560,248 277,083,528 99.1141% 2,464,120 0.8814% 12,600 0.0045%
H股 215,718,923 215,491,823 99.8947% 227,100 0.1053% 0 0.0000%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
2、公司 2021 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
序号 审议议案 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
A股 279,560,248 277,083,528 99.1141% 2,464,120 0.8814% 12,600 0.0045%
《关于授予董事会回购
1 是
本公司 H 股的一般授权》其中：A 股中 41,352,624 38,875,904 94.0107% 2,464,120 5.9588% 12,600 0.0305%
小投资者
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
3、公司 2021 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
序号 审议议案 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
《关于授予董事会回购
1 H股 217,017,023 216,789,923 99.8954% 227,100 0.1046% 0 0.0000% 是
本公司 H 股的一般授权》
本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两
名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年度股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会法律意见书》，认为：
公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席股东
大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案
的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别
股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年度股东大会、
2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日