证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2021-073


                      丽珠医药集团股份有限公司

                第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会
议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 23 日以
电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会
监事认真审议，作出如下决议：

    审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    经与会监事认真审议，同意公司及下属子公司根据实际发展的需要，继续开
展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不
超过 14 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业
务自交易日至到期日期限不超过一年。

    本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出
的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及公司股东的利益。
公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           丽珠医药集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 7 月 30 日