证券代码：000513、01513       证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2021-077

                          丽珠医药集团股份有限公司

                 第十届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8
月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工
业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经
与会监事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2021 年半年度报告的程序符合相关法
律、行政法规及中国证监会的规定，半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    经与会监事认真审议，确认公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《丽
珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规情形。《公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放及实际使用情况，如实地履行了披露义务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
       2021 年 8 月 25 日