证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2022-042


                     丽珠医药集团股份有限公司

               第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 7 月 26 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38
号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2022 年半年度报告（全文及摘
要）》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2022 年半年度报告的程序符合相关
法律、行政法规及中国证监会的规定，2022 年半年度报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    经与会监事认真审议，认为《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2022 年）》和《丽珠医药集团股份有
限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     丽珠医药集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 10 日