证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2022-056


                     丽珠医药集团股份有限公司

关于取消公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类

           别股东会及2022年第二次H股类别股东会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日分别
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及披露易网站（www.hkexnews.hk）发布
了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年
第二次 A 股类别股东会的通知》（公告编号：2022-050）及 2022 年第二次 H 股
类别股东会的通知，公司定于 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 2:00 依次召开
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H
股类别股东会，拟审议公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。

    现基于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》部分内容需调整，公司于
2022 年 9 月 14 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消公
司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二
次 H 股类别股东会的议案》，取消了原定于 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第
二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别
股东会。

    公司就此次取消股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

    特此公告。




                                         丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 15 日