丽珠集团股东大会决议
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-068
丽珠医药集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会
及 2022 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年
第二次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股
东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2022 年 9 月 21 日召开了第十
届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的议案》。
3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
① 2022 年第二次临时股东大会召开时间为 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午
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2:00；
② 2022 年第二次 A 股类别股东会召开时间为 2022 年 10 月 14 日（星期五）下
午 3:00（或紧随公司 2022 年第二次临时股东大会结束后）；
③ 2022 年第二次 H 股类别股东会召开时间为 2022 年 10 月 14 日（星期五）下
午 4:00（或紧随公司 2022 年第二次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
① 通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2022 年 10 月 14 日
上午 9:15 至 2022 年 10 月 14 日下午 3:00；
② 通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2022 年 10 月 14 日交易时
间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式
召开。
7、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）；
（2）H 股股东股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2022 年第二次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十
分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②2022 年第二次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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③2022 年第二次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证
券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委丽珠集团股东大会决议托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会
议室。
10、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司 2022 年第二次临时股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4
其中： A 股股东人数 3
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 442,531,804
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 239,695,046
H 股股东所持有表决权的股份总数 202,836,758
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 47.3230%
A 股股东所持有表决权的股份总数
其中： 25.6322%
占本公司有表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数
21.6907%
占本公司有表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 34
所持有表决权的股份总数（股） 19,862,200
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 2.1240%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 38
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所持有表决权的股份总数（股） 462,394,004
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.4470%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 35
所持有表决权的股份总数（股） 21,349,622
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 2.2831%
（2）公司 2022 年第二次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 3
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 239,695,046
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 38.3328%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 34
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 19,862,200
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 3.1764%
（3）公司 2022 年第二次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 202,834,958
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 65.4663%
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票以及独立非执行董事征集投票权相结合
的方式召开，审议通过了以下议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持
股份总数的三分之二以上通过）：
2022 年第二次临时股东大会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其
摘要的议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
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2、审议及批准《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的
议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2022 年第二次 A 股类别股东会：
特别决议案：
1、审议及批准《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其
摘要的议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的
议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2022 年第二次 H 股类别股东会：
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特别决议案：
1、审议及批准本公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准本公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准提请股东大会授权董事会办理本公司 2022 年股票期权激励计划
相关事宜。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
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三、决议案投票结果
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
权股份数
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
总计 462,394,004 437,918,635 94.7068% 24,475,169 5.2931% 200 0.0000%
《关于公司〈2022 年股 其中：A 股
21,349,622 15,369,852 71.9912% 5,979,570 28.0078% 200 0.0009%
1 票期权激励计划（草案修 中小投资者 是
订稿）〉及其摘要的议案》 A股 259,557,246 253,577,476 97.6962% 5,979,570 2.3038% 200 0.0001%
H股 202,836,758 184,341,159 90.8815% 18,495,599 9.1185% 0 0.0000%
总计 462,394,004 437,918,635 94.7068% 24,475,169 5.2931% 200 0.0000%
《关于公司〈2022 年股 其中：A 股
21,349,622 15,369,852 71.9912% 5,979,570 28.0078% 200 0.0009%
2 票期权激励计划实施考 中小投资者 是
核管理办法〉的议案》 A股 259,557,246 253,577,476 97.6962% 5,979,570 2.3038% 200 0.0001%
H股 202,836,758 184,341,159 90.8815% 18,495,599 9.1185% 0 0.0000%
总计 462,394,204 438,103,635 94.7468% 24,290,369 5.2532% 200 0.0000%
《 关于提请公司股东大
其中：A 股
会授权董事会办理 2022 21,349,822 15,369,852 71.9905% 5,979,770 28.0085% 200 0.0009%
3 中小投资者 是
年股票期权激励计划相
A股 259,557,446 253,577,476 97.6961% 5,979,770 2.3038% 200 0.0001%
关事宜的议案》
H股 202,836,758 184,526,159 90.9727% 18,310,599 9.0273% 0 0.0000%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
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2、公司 2022 年第二次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
序号 审议议案 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
《关于公司〈2022 年股 A股 259,557,246 253,577,476 97.6962% 5,979,570 2.3038% 200 0.0001%
票期权激励计划（草案
1 是
修订稿）〉及其摘要的 其中：A 股中
议案》 21,349,622 15,369,852 71.9912% 5,979,570 28.0078% 200 0.0009%
小投资者
《关于公司〈2022 年股 A股 259,557,246 253,577,476 97.6962% 5,979,570 2.3038% 200 0.0001%
2 票期权激励计划实施考 是
核管理办法〉的议案》 其中：A 股中 21,349,622 15,369,852 71.9912% 5,979,570 28.0078% 200 0.0009%
小投资者
《关于提请公司股东大
A股 259,557,446 253,577,476 97.6961% 5,979,770 2.3038% 200 0.0001%
会授权董事会办理
3 是
2022 年股票期权激励 其中：A 股中
21,349,822 15,369,852 71.9905% 5,979,770 28.0085% 200 0.0009%
计划相关事宜的议案》 小投资者
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
丽珠集团股东大会决议
3、公司 2022 年第二次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
决权股份数
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
本公司 2022 年股票期权激
1 励计划（草案修订稿）及其 H股 202,834,958 185,328,659 91.3692% 17,506,299 8.6308% 0 0.0000% 是
摘要
本公司 2022 年股票期权激
2 H股 202,834,958 185,328,659 91.3692% 17,506,299 8.6308% 0 0.0000% 是
励计划实施考核管理办法
提请股东大会授权董事会
3 办理本公司 2022 年股票期 H股 202,834,958 185,513,659 91.4604% 17,321,299 8.5396% 0 0.0000% 是
权激励计划相关事宜
本公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、
两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
丽珠集团股东大会决议
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书》，
认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东
会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的表决
程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会对议案的表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A
股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的法律意
见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日
