证券代码：000513、01513         证券简称：丽珠集团、丽珠医药          公告编号：2022-093


                         丽珠医药集团股份有限公司

          关于取消公司2022年第五次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及披露易网站（www.hkexnews.hk）披露了关于召开公司
2022 年第五次临时股东大会的通知，原定于 2022 年 12 月 20 日（星期二）下午
2:00 召开 2022 年第五次临时股东大会，拟审议《关于与控股股东健康元共同投
资暨关联交易的议案》。

     现经双方审慎考虑并充分论证，决定不再设立合伙企业，变更为共同投资设
立合资公司，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十届董事会第四十一次会议，审
议通过了《关于取消 2022 年第五次临时股东大会的议案》，取消了原定于 2022
年 12 月 20 日召开的 2022 年第五次临时股东大会。

     公司就此次取消股东大会给各位股东带来的不便深表歉意。

     特此公告。




                                                   丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 13 日