证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药      公告编号：2022-096


                     丽珠医药集团股份有限公司

              第十届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次
会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 23
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会职权范围〉的议案》

    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关条文的修订，对公司董
事会审计委员会职权范围作出相应修订。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《董事会审计委员会职权范围》已于本公告日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会职权范围〉的议案》

    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关条文的修订，对公司董
事会薪酬与考核委员会职权范围作出相应修订。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会职权范围》已于本公告日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                          丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 30 日