证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-006
丽珠医药集团股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年日常经营的需
要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营
相关的各项关联交易金额进行了合理预计，有关详情如下：
1、公司预计2023年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称
“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币46,200.00
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,300,376.36万元）
的3.55%，无须提交公司股东大会审议。
2、公司预计2023年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝
宝制药”）发生的日常关联交易总金额为人民币6,620.00万元，占公司最近一期
经审计归属母公司所有者净资产（1,300,376.36万元）的0.51%，无须提交公司股
东大会审议。
3、公司预计2023年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司（以
下简称“健康阿鹿”）之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币450.00
万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,300,376.36万元）的
0.03%，无须提交公司股东大会审议。
4、公司预计2023年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下
简称“圣美生物”）及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司（以下简
称“圣美基因”）发生的日常关联交易总金额为人民币440.00万元，占公司最近
一期经审计归属母公司所有者净资产（1,300,376.36万元）的0.03%，无须提交公
司股东大会审议。
5、公司预计2023年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司（以下简称“有
宝科技”）发生的日常关联交易总金额为人民币280.00万元，占公司最近一期经
审计归属母公司所有者净资产（1,300,376.36万元）的0.02%，无须提交公司股东
大会审议。
6、公司预计2023年度与其他关联方江苏一赢家医疗科技有限公司发生的日
常关联交易总金额为人民币330.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有
者净资产（1,300,376.36万元）的0.03%，无须提交公司股东大会审议。
公司已于 2023 年 1 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，审议本议案时，关联董事
朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均
已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）。
（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 预计金额
关联人 关联交易定价原则
易类别 内容 （不含税）
深圳市海滨制药有限公司 采购商品 依市场价协商确定 1,300.00
健康元药业集团股份有限公司 采购商品 依市场价协商确定 100.00
向关联 焦作健康元生物制品有限公司 采购商品 依市场价协商确定 31,100.00
人采购 江苏一赢家医疗科技有限公司 采购商品 依市场价协商确定 270.00
商品 广东蓝宝制药有限公司 采购商品 依市场价协商确定 320.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司 采购商品 依市场价协商确定 5.00
小计 33,095.00
深圳市海滨制药有限公司 销售商品 依市场价协商确定 230.00
健康元药业集团股份有限公司 销售商品 依市场价协商确定 54.00
焦作健康元生物制品有限公司 销售商品 依市场价协商确定 101.00
深圳太太药业有限公司 销售商品 依市场价协商确定 200.00
向关联
健康元海滨药业有限公司 销售商品 依市场价协商确定 600.00
人销售
健康阿鹿之控股子公司 销售商品 依市场价协商确定 450.00
商品
广东蓝宝制药有限公司 销售商品 依市场价协商确定 5,100.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司 销售商品 依市场价协商确定 5.00
珠海市圣美基因检测科技有限公司 销售商品 依市场价协商确定 20.00
小计 6,760.00
向关联 深圳市海滨制药有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 80.00
人提供 健康元药业集团股份有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 2,839.00
劳务 健康元（广东）特医食品有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 21.00
河南省健康元生物医药研究院有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 60.00
广东蓝宝制药有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 1,200.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 70.00
珠海市圣美基因检测科技有限公司 提供劳务 依市场价协商确定 80.00
小计 4,350.00
健康元药业集团股份有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 3,260.00
焦作健康元生物制品有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 4,220.00
深圳太太药业有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 21.00
接受关
上海方予健康医药科技有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 608.00
联人提
广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 91.00
供的劳
健康元海滨药业有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 500.00
务
江苏一赢家医疗科技有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 60.00
深圳市有宝科技有限公司 接受劳务 依市场价协商确定 280.00
小计 9,040.00
健康元药业集团股份有限公司 租入资产 依市场价协商确定 200.00
租入资
焦作健康元生物制品有限公司 租入资产 依市场价协商确定 550.00
产
小计 750.00
健康药业(中国)有限公司 租出资产 依市场价协商确定 10.00
健康元（广东）特医食品有限公司 租出资产 依市场价协商确定 50.00
租出资 天诚实业有限公司 租出资产 依市场价协商确定 5.00
产 珠海圣美生物诊断技术有限公司 租出资产 依市场价协商确定 230.00
珠海市圣美基因检测科技有限公司 租出资产 依市场价协商确定 30.00
小计 325.00
（三）2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
2022 年 1-11 月，公司与健康元及其子公司发生的各类关联交易总金额为人
民币 24,461.80 万元；与蓝宝制药发生的关联交易总金额为人民币 3,797.98 万元；
与健康阿鹿之控股子公司发生的关联交易总金额为人民币 281.36 万元；与圣美
生物及其子公司发生的关联交易总金额为人民币 335.37 万元；与有宝科技发生
的关联交易总金额为人民币 111.21 万元，与江苏一赢家医疗科技有限公司发生
的关联交易总金额为人民币 285.60 万元。上述与各关联方实际发生的日常关联
交易均未超出上一年度预计金额，具体的执行情况将在公司 2022 年年度报告中
详尽披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、健康元药业集团股份有限公司
（1）基本情况
健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司，在上海证券交易所
上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司，实际控制
人为朱保国先生。健康元不是失信被执行人。
注册地：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
注册资本：192765.5269 万人民币
法定代表人：朱保国
统一社会信用代码：91440300618874367T
公司经营范围：一般经营项目是：药品委托生产；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药
制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药
秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；
食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食
品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）；第一类、第二类医疗器
械的研发和销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 3,471,369.54 万元，归属于母
公司净资产 1,290,049.22 万元。2022 年 1-9 月，营业收入 1,301,196.67 万元，归
属于母公司股东净利润 112,656.20 万元。
（3）与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）规定，健康元为本公司关联法人。
2、深圳市海滨制药有限公司
（1）基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市市场监督管理局
核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。
注册地：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号
注册资本：70,000 万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91440300618855174Y
公司经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，
原料药，无菌原料药,吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服
务，检测技术服务；
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 358,456.47 万元，净资产
186,280.67 万元。2022 年 1-9 月，营业收入 192,557.99 万元，净利润 48,760.54
万元。
（3）与公司的关联关系
海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，海滨制
药为本公司关联法人。
3、深圳太太药业有限公司
（1）基本情况
深圳太太药业有限公司（下称“太太药业”）系经深圳市市场监督管理局核
准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。
注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 17 号太太药业办
公楼 101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91440300741217151R
公司经营范围：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激
素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车
间｛粤 20160146 号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。，许可经营
项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）
（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生
产、销售。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 49,977.78 万元，净资产 34,057.62
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 20,493.56 万元，净利润 4,789.80 万元。
（3）与公司的关联关系
太太药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，太太药
业为本公司关联法人。
4、焦作健康元生物制品有限公司
（1）基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批
准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。
注册地：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50000.000000 万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91410800775129520A
公司经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物
饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 275,953.77 万元，净资产
169,369.07 万元。2022 年 1-9 月，营业收入 114,954.07 万元，净利润 17,313.95
万元。
（3）与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作
健康元为本公司关联法人。
5、健康元（广东）特医食品有限公司
（1）基本情况
健康元（广东）特医食品有限公司（下称“健康特医”）系经韶关市工商行
政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康特医不是失信被执
行人。
注册地：韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第 S14 栋
注册资本：2,000 万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91440203MA544PRYXW
公司经营范围：研发、生产、销售：特殊医学用途配方食品、保健食品、食
品；加工食品接触用包装材料及包装制品；提供健康科技专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 1,746.81 万元，净资产 86.44
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-146.10 万元。
（3）与公司的关联关系
健康特医与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康特
医为本公司关联法人。
6、上海方予健康医药科技有限公司
（1）基本情况
上海方予健康医药科技有限公司（下称“方予健康”）系经上海市自由贸易
试验区市场监管局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。方予健康不是
失信被执行人。
注册地：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 1 幢
注册资本：5000 万人民币
法定代表人：俞雄
统一社会信用代码：91310115078133188Y
公司经营范围：医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的
研发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 19,958.25 万元，净资产 9,830.63
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 6,288.37 万元，净利润 720.57 万元。
（3）与公司的关联关系
方予健康与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，方予健
康为本公司关联法人。
7、健康药业（中国）有限公司
（1）基本情况
健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市市场监督管理
局批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司（健康元全资子公
司）。健康药业不是失信被执行人。
注册地：珠海市红旗镇虹晖一路 8 号 423 室
注册资本：7,317 万香港元
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：914404006174989103
公司经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶、饮料、
口服液、煎膏剂）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切
制）（以上生产项目限分支机构经营）；在国内自行采购生产自产产品所需的原
辅材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 12,786.85 万元，净资产 9,386.40
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 1,986.24 万元，净利润-428.93 万元。
（3）与公司的关联关系
健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药
业为本公司关联法人。
8、河南省健康元生物医药研究院有限公司
（1）基本情况
河南省健康元生物医药研究院有限公司（下称“研究院”）系经焦作市马村
区市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。研究院不是失
信被执行人。
注册地：河南省焦作市马村区金源路 8 号
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91410804MA9FXA290L
公司经营范围：药品的研究、开发、生产、销售，医学研究和试验发展，技
术开发、转让、服务、推广、咨询，会议服务。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 2,940.74 万元，净资产 2,753.36
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-735.29 万元。
（3）与公司的关联关系
研究院与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，研究院为
本公司关联法人。
9、健康元海滨药业有限公司
（1）基本情况
健康元海滨药业有限公司（下称“健康海滨”）系经深圳市市场监督管理局
批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康海滨不是失信被执行人。
注册地：深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号
注册资本：人民币 50,000 万元
法定代表人：谢友国
统一社会信用代码：91440300MA5F3E0040
公司经营范围：一般经营项目是：不动产租赁。，许可经营项目是：化学原
料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业
务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生
产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 88,264.98 万元，净资产 75,614.21
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 52,210.76 万元，净利润 30,264.78 万元。
（3）与公司的关联关系
健康海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药
业为本公司关联法人。
10、新乡海滨药业有限公司
（1）基本情况
新乡海滨药业有限公司（下称“新乡海滨”）系经新乡市市场监督管理局批
准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。新乡海滨不是失信被执行人。
注册地：新乡市高新技术开发区德东街坊
注册资本：10000.00 万人民币
法定代表人：谢友国
统一社会信用代码：914107007648945429
公司经营范围：生产、销售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）
（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域） 涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 158,759.27 万元，净资产 36,351.40
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 55,605.76 万元，净利润 5,152.48 万元。
（3）与公司的关联关系
新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，新乡海
滨为本公司关联法人。
11、天诚实业有限公司
（1）基本情况
天诚实业有限公司（下称“天诚实业”）系在中国香港特别行政区设立的公
司，控股股东为健康元。天诚实业不是失信被执行人。
住所：Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi,
Hong Kong.
注册资本：港币 89,693 万元
董事：朱保国
业 务 性 质 ： TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND
INVESTMENT
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 188,966.86 万元，净资产
109,523.56 万元。2022 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润 22,542.75 万元。
（3）与公司的关联关系
天诚实业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，天诚实
业为本公司关联法人。
12、广东蓝宝制药有限公司
（1）基本情况
蓝宝制药系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司（中外
合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。
注册地：广东省清远市人民一路
注册资本：753 万美元
法定代表人：陶德胜
统一社会信用代码：91441800618064102K
公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 31,795.20 万元，净资产 23,599.39
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 1,160.50 万元，净利润 454.53 万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，蓝宝制药为本公司关联法人。
13、深圳市健康阿鹿信息科技有限公司
（1）基本情况
健康阿鹿系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为
孙长林。健康阿鹿不是失信被执行人。
注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 17 号健康元药业
办公楼 201
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：朱保国
统一社会信用代码：91440300MA5DA5NF5F
公司经营范围：一般经营项目是：信息系统软件、计算机软件的开发、销售;
信息系统的设计、集成、上门维护;信息技术咨询(不含限制项目);集成电路的设
计、研发;网络技术咨询;行业管理和信息化解决方案的开发;高可信计算、智能
网络、移动互联网、物联网、电子商务系统、电子政务系统的技术开发;数据库
服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售;生物医学医药信
息咨询、市场调研与营销策划；健康养生管理咨询（不含医疗行为）、企业管理
咨询、商务信息咨询；从事广告业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：开展收集、
整理、储存和发布人才供求信息,职业介绍和人才信息咨询;第二类增值电信业务
中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；医疗信息咨询。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 3,148.96 万元，净资产-1,101.28
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-50.60 万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，健康阿鹿为本公司关联法人。
14、珠海圣美生物诊断技术有限公司
（1）基本情况
圣美生物系经珠海市香洲区市场监督管理局批准成立的有限责任公司，实际
控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。
注册地：珠海市香洲区同昌路 266 号 3 栋 3 层
注册资本：15155.5554 万元
法定代表人：李琳
统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B
公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事
主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 32,291.90 万元，净资产 33,451.45
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 1,911.72 万元，净利润-500.41 万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，圣美公司为本公司关联法人。
15、深圳市有宝科技有限公司
（1）基本情况
有宝科技系经深圳市南山区市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股
股东为深圳市祥睿投资发展有限公司。有宝科技不是失信被执行人。
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：徐国祥
统一社会信用代码：91440300359398203E
公司经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售；网络技
术开发；软件技术开发、技术服务、技术咨询（以上不含限制项目）；数据库管
理；数据库分析；健康养生管理（不含医疗行为）；一类医疗器械的销售；网上
销售一类医疗器械；医疗器械、医药产品的技术开发、技术咨询、技术转让；医
疗机构、医疗项目的投资（具体项目另行申报）；投资科技型企业和项目（具体
项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信
托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、商务信息咨询、
信息咨询（以上不含限制项目）；为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗
服务）；市场营销策划；股权投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务。，许可经营项目是：保健品的销售；二类医疗器械的销售；网
上销售二类医疗器械；广播电视节目制作。
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 199.24 万元，净资产 152.99
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 151.40 万元，净利润 45.83 万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，有宝科技为本公司关联法人。
16、江苏一赢家医疗科技有限公司
（1）基本情况
江苏一赢家医疗科技有限公司系经泰州医药高新区（高港区）行政审批局批
准成立的有限责任公司，控股股东为徐国祥。江苏一赢家医疗科技有限公司不是
失信被执行人。
注册地：泰州市高港区春江路 76 号
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：徐倩影
统一社会信用代码：91321291MA1MBQXBXC
公司经营范围：医药的技术开发、技术咨询、技术推广服务、技术转让;医
疗器械的研发和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业
经营或禁止进出口的商品及技术除外)；医疗设备、计算机软硬件、办公设备维
修及技术咨询服务。食品、保健食品、礼品的销售。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
（2）最近一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），总资产 265.91 万元，净资产 77.00
万元。2022 年 1-9 月，营业收入 342.30 万元，净利润 102.90 万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，江苏一赢家医疗科技有限公司为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易协议签署情况：公司已于 2022 年 11 月 7 日与健康元签订了 2023
年采购关联/连交易框架协议，对公司与健康元及其子公司拟发生的采购商品持
续性关联/连交易进行了合理预计；于 2023 年 1 月 11 日与健康元签订了关联/连
交易框架协议，对拟发生的接受健康元及其子公司提供的劳务及水电等能源的持
续性关联/连交易进行了合理预计。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需
要，与各关联方签订具体的交易合同。
2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述
关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、
公允性。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经
营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经
营业绩无重大不利影响。
五、独立董事意见
1、公司 2023 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其
他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，
关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公
司的生产经营需要。
2、公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非
关联股东及中小股东利益的情况。
综上所述，我们认为公司 2023 年的日常关联交易预计，是基于公司实际经
营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述
日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序
后，根据需要实施 2023 年度日常关联交易。
六、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第四十三次
会议审议事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年1月12日
