证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2023-008


                     丽珠医药集团股份有限公司

              第十届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次
会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 10
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，作出如下决议：
    审议通过《关于与控股股东健康元共同投资设立合资公司暨关联交易的议
案》
    同意公司与健康元签署《健康元药业集团股份有限公司与丽珠医药集团股份
有限公司关于设立合资公司之合作框架协议》，公司和健康元拟共同投资设立一
家有限责任公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为 20,000.00
万元人民币，丽珠集团拟出资 10,200.00 万元人民币，占比 51%，健康元拟出资
9,800.00 万元人民币，占比 49%。
    本次关联交易金额为人民币 10,200.00 万元，约占公司最近一期经审计归属
母公司所有者净资产（1,300,376.36 万元）的 0.78%，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.7 条及第 6.3.20 条等相关规定，无须提交公司股东大会审议。
    审议本议案时，关联董事朱保国先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于与控股股东健康元共同投资设立合资公司暨关联交易的公告已于本公
告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


                                            丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 17 日