证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2023-014


                     丽珠医药集团股份有限公司

              第十届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次
会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 12
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
参会监事认真审议，作出如下决议：


    审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权的议案》

    公司董事会本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018
年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同
意公司对到期尚未行权以及因个人业绩考核导致已不符合行权条件的期权共计
4,905,012 份予以注销。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          丽珠医药集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 2 月 18 日