证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2023-020


                      丽珠医药集团股份有限公司

               第十届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次
会议于 2023 年 3 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 3 月 15 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路
38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《2022 年度风险管理与内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经与会监事认真审议，认为《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。公司 2022
年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制
度》等相关规定，不存在违规情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    为保证期货套期保值业务的可持续性，同意控股附属公司丽珠集团新北江制
药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限
公司及四川光大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务，投入期货套期保
值业务的保证金总额不超过人民币 2,000.00 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    为保证外汇衍生品交易业务的可持续性，同意公司及下属附属公司根据实际
发展的需要，继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组
合业务，交易金额不超过 14 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚
动使用）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    同意公司及附属公司与国内金融机构开展票据池业务，公司及附属公司共享
不超过人民币 18 亿元的票据池业务额度，开展业务期限内该额度可滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         丽珠医药集团股份有限公司监事会
                                                  2023年3月31日