证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-073
西安国际医学投资股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日（星期一）14:45
网络投票时间为：2018 年 11 月 18 日——2018 年 11 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 19 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 18 日 15:00
至 2018 年 11 月 19 日 15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F
会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：王爱萍副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 95 人，持有公司股
份 629,864,702 股 ，占公司股份总额的 31.9558％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 11 人，代表股
份 585,489,944 股，占公司有表决权股份总数的 29.7045％；参加网络
投票的股东 84 人，代表股份 44,374,758 股，占公司有表决权股份总数
1
的 2.2513％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
逐项通过了以下议案：
（一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（逐项表决）
（1）回购股份的目的及用途
议案表决情况：同意 629,840,749 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9962％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,527,383 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.9645％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（2）回购股份的方式
议案表决情况：同意 629,840,749 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9962％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,527,383 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.9645％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
议案表决情况：同意 629,840,749 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9962％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,527,383 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.9645％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（4）用于回购的资金来源
2
议案表决情况：同意 629,756,149 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9828％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 84,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0134％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,442,783 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.8393％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355 ％ ； 弃 权 84,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.1252％。
（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则
议案表决情况：同意 629,756,149 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9828％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 84,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0134％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,442,783 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.8393％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355 ％ ； 弃 权 84,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权
0.1252％。
（6）回购股份的实施期限
议案表决情况：同意 629,840,749 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9962％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,527,383 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 99.9645％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（二）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议
案
议案表决情况：同意 629,840,749 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.9962％；反对 23,953 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0038％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 67,527,383 股，占出席会议中小投资者所持表决
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权 99.9645％；反对 23,953 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.0355％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和
出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决
议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
2018 年 11 月 20 日
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