证券代码：000516     证券简称：国际医学        公告编号：2018-077



       西安国际医学投资股份有限公司
       第十一届董事会第六次会议决议
                 公    告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2018 年 11 月 27 日以书
面方式发出召开公司第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2018 年
11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
    经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
    通过《关于投资设立安康国际医学中心有限公司的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）；
    为深入贯彻公司董事会、股东大会确定的发展战略，在做好现有
医疗服务业务的同时，积极构建协同发展的医疗服务连锁网络，扩大
经营规模和产业布局，促进公司的良性运行和可持续发展，公司决定
出资 2,000 万元设立全资子公司安康国际医学中心有限公司（拟定名，
最终以工商登记为准，以下简称：安康国医）。
    安康国医住所设在：陕西省安康市高新区花园社区 11 栋 2 单元 405
室（最终以工商登记为准）；经营范围为：医疗卫生服务。
    安康国医设立相关手续授权经营班子负责办理。




                             西安国际医学投资股份有限公司董事会
                                   二○一八年十二月四日