证券代码：000516          证券简称：国际医学           公告编号：2019-010

          西安国际医学投资股份有限公司董事会
 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2019 年 3 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2019
年 3 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，
方便本公司股东行使股东大会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。
    2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
    3.公司第十一届董事会第七次会议审议通过了关于召开公司2019年第一次临
时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。
    4.会议召开时间：
    现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午2:45；
    网络投票时间：2019年3月17日——2019年3月18日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3
月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间任意时间。
    5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日：2019年3月12日（星期二）。

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    7.出席对象：
    （1）截止2019年3月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室

    二、本次股东大会审议事项

    （一）提案名称

    《关于为子公司提供担保的议案》

    （二）特别强调事项

    上述议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    （三）披露情况

    上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容请查阅
2019 年 3 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司第十一届董事会第七次会议决议公告等相
关公告。

    三、会议提案编码

    本次股东大会提案编码表
                                                            备注
提案编码                 提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
  1.00     关于为子公司提供担保的议案                       √

    四、本次股东大会现场会议的登记方法

    1.登记方式
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进
行登记；
    (2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会

                                     2
议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    (3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
    2.登记地点
    地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F西安国际医学投资股份有
限公司证券管理部。
    3.登记时间
    2019年3月14日至3月15日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开
当日进行登记。

     五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
     1.网络投票的程序
   （1）投票代码：360516
   （2）投票简称：国医投票
   （3）填报表决意见
     本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
     2.通过深交所交易系统投票的程序
   （1）投票时间：2019 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
   （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序
   （1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日15:00，结束时间为2019
年3月18日15:00。
   （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     六、其它事项

    1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
    2.联系事项:
    邮政编码：710075
    联系电话：(029) 87217854
    传真号码：(029) 88330170

                                       3
             联 系 人：杜睿男

             七、备查文件

             第十一届董事会第七次会议决议。


             附：股东大会授权委托书。




                                                  西安国际医学投资股份有限公司董事会
                                                        二○一九年三月十三日




                                        授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

                                                       备注              表决意见
        提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                                  同意     反对     弃权
                                                     目可以投票
     非累积投票提案
                        关于为子公司提供担保
             1.00                                       √
                        的议案
      投票说明：

     1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

     2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

     3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

     委托人(签字或盖章)：                            持股数：

     委托人身份证号码 ：                             委托人证券帐号：

     代理人身份证号码：                              签发日期：




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