证券代码：000516          证券简称：国际医学     公告编号：2019-011

                西安国际医学投资股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
       本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开的情况
       1.现场会议召开时间：2019 年 03 月 18 日（星期一）14:45
       网络投票时间为：2019 年 03 月 17 日——2019 年 03 月 18 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 03 月 18 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 03 月 17 日 15:00
至 2019 年 03 月 18 日 15:00 期间任意时间。
     2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F
会议室。
       3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
       5.主持人：王爱萍副董事长
       6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       三、会议的出席情况
       1.股东出席情况：
       参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 26 人，持有公司股
份 586,496,594 股，占公司股份总额的 29.7556％。
       其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 8 人，代表股
份 585,398,644 股，占公司有表决权股份总数的 29.6998％；参加网络
投票的股东 18 人，代表股份 1,097,950 股，占公司有表决权股份总数
                                   1
的 0.0557％。
       2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
       四、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
通过了以下议案：
       关于为子公司提供担保的议案
       议案表决情况：同意 582,868,794 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.3814％；反对 3,627,800 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0.6186％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
       其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 20,555,428 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 84.9987％；反对 3,627,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权
15.0013％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
       五、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
       2.律师姓名：吕延峰、田慧
       3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
       六、备查文件
       1.西安国际医学投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议；
       2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告。



                                西安国际医学投资股份有限公司董事会
                                        2019 年 03 月 19 日


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