证券代码：000516      证券简称：国际医学       公告编号：2020-059



         西安国际医学投资股份有限公司
       第十一届董事会第十七次会议决议
                   公    告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2020 年 11 月 13 日以书
面方式发出召开公司第十一届董事会第十七次会议的通知，并于 2020

年 11 月 17 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘
旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有，公司监事会成员列

席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议由史今董事长主持。
    经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

    一、通过《关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公
司股份的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
    根据公司的发展战略和投资计划，公司近年来不断整合现有投资

项目，盘活存量资产，为获取良好的投资收益，集中资源大力发展医
疗服务主业，促进公司的良性运行和可持续发展，同意将全资子公司
西安国际医学中心有限公司持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公

司全部 3,400 万股股份以 78,000 万元的价格出售给济南银丰格物长盈
医疗科技合伙企业（有限合伙）。授权公司经营班子具体办理转让事



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宜。
    公司独立董事就本次出售北京汉氏联合生物技术股份有限公司股
份发表了赞同的独立董事意见，认为此次出售所持汉氏联合全部股份

符合公司的发展战略和投资计划，有利于集中资源支持医疗服务主业
发展、优化存量资产结构、实现良好的投资收益，将对公司的经营和
发展产生积极影响。

    上述议案尚需经股东大会审议通过。
    具体内容详见 2020 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公

司股份的公告》。
    二、通过关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的有关事宜（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    决定 2020 年 12 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。




                       西安国际医学投资股份有限公司董事会

                                 二○二○年十一月十八日




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