证券代码：000516       证券简称：国际医学      公吿编号：2022-018



       西安国际医学投资股份有限公司
       第十一届监事会第四次会议决议
                   公 告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第四次会议于
2022 年 4 月 26 日在公司总部以现场表决形式召开。公司己于 2022 年 4
月 16 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人，
实到 5 人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议由
监事会主席曹建安先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    一、同意公司 2021 年年度报告及其摘要（5 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    二、同意公司《2021 年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（
不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红
总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。
    公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建

                                 1
医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利
润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续
对外投资的资金需求。
    三、通过《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    四、通过公司《2021 年度内部控制评价报告》（5 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及深圳
证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查
监督，并对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表
意见如下：
    监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。 各
项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管
理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引
等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或
事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制
重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规
范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。
    公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、 准
确地反映了公司内部控制制度的建设及 2021 年度公司内部控制的实际
情况。
    五、同意公司《2022 年第一季度报告》（5 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    六、同意公司《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。


                               2
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规以及《西安国际医学投资股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期的解除限售条件已经成就，本次可解锁限售的激励对象主体资格合
法有效，激励对象可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内个人
绩效结果相符，同意公司为符合解除限售条件的限制性股票办理相关解
除限售事宜。
    七、同意公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    监事会对涉及激励对象名单、回购注销的限制性股票数量等相关事
项核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不
会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股
东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。




                           西安国际医学投资股份有限公司监事会

                                  二○二二年四月二十八日




                              3