证券代码：000516         证券简称：国际医学       公告编号：2022-053



        西安国际医学投资股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示
     本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     二、会议召开和出席情况
     1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）下午 2:45
     网络投票时间为：2022 年 9 月 23 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
     2022 年 9 月 23 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2022 年 9 月 23 日 09:15—15:00 期间任意时间。
     2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际康复医
学中心保障楼 5 层会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
     4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
     5.主持人：史今董事长
     6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
     7.股东出席情况：
     参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 117 人，持有公司
股份 1,058,098,962 股，占公司股份总额的 46.5046％,占公司有表决
权股份总数的 46.6618％。
                                   1
          其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 16 名，
     代表公司股份 843,295,345 股，占公司总股份的 37.0638％，占公司有
     表决权股份总数的 37.1890％ ；参加网络投票的股东 101 人，代表公
     司股份 214,803,617 股，占公司总股份的 9.4409％，占公司有表决权
     股份总数的 9.4728％。
         8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
         三、议案审议表决情况
         本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
     通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
                                          总体表决结果

                                             同意                              反对                    弃权

序                                                     占出席会                    占出席会              占出席会
               议案名称
号                                                     议有表决                    议有表决              议有表决
                                      同意                             反对                     弃权
                                                       权股份总                    权股份总              权股份总
                                    （股）                           （股）                   （股）
                                                       数的比例                    数的比例              数的比例
                                                         （%）                       （%）                 （%）
      《2022 年限制性股票激励     1,057,334,9
1                                                   99.9278％        764,000       0.0722%      0        0.0000％
      计划（草案）》及其摘要          62

      《2022 年限制性股票激励     1,057,334,1
2                                                   99.9277％        764,800       0.0723％     0        0.0000％
      计划实施考核管理办法》          62
      《关于提请股东大会授权董
      事会办理公司 2022 年限制    1,057,334,9
3                                                   99.9278％        764,000       0.0722%      0        0.0000％
      性股票激励计划有关事宜的        62
      议案》
      《关于调整 2021 年限制性    1,057,334,1
4     股票激励计划公司业绩考核                      99.9277％        764,800       0.0723％     0        0.0000％
                                      62
      指标的议案》

                                    中小投资者表决结果

                                          同意                              反对                       弃权

                                                 占出席会                       占出席会                 占出席会
序
             议案名称                            议中小投                       议中小投                 议中小投
号
                                 同意            资者有表                       资者有表      弃权       资者有表
                                                                  反对（股）
                                 （股）          决权股份                       决权股份      （股）     决权股份
                                                 总数的比                       总数的比                 总数的比
                                                 例（%）                        例（%）                  例（%）
      《2022 年限制性股票激
1     励计划（草案）》及其摘   234,479,711       99.6752％        764,000        0.3248%        0        0.0000％
      要
      《2022 年限制性股票激
2     励计划实施考核管理办     234,478,911       99.6749％        764,800       0.3251％        0        0.0000％
      法》

                                                   2
     《关于提请股东大会授
     权董事会办理公司 2022
3                             234,479,711    99.6752％   764,000   0.3248％   0   0.0000％
     年限制性股票激励计划
     有关事宜的议案》
     《关于调整 2021 年限制
4    性股票激励计划公司业     234,478,911    99.6749％   764,800   0.3251％   0   0.0000％
     绩考核指标的议案》

        四、律师出具的法律意见
           1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
           2.律师姓名：田慧、吕岩
           3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以
    上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人
    和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上
    市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
    大会通过的决议合法有效。
           五、备查文件
        1.西安国际医学投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
    议；
        2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
    限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
        特此公告。




                                            西安国际医学投资股份有限公司董事会
                                                    二○二二年九月二十四日




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