证券代码：000516         证券简称：国际医学     公告编号：2023-008



       西安国际医学投资股份有限公司
       第十一届监事会第八次会议决议
                   公 告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第八次会议于
2023 年 4 月 17 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2023 年 4
月 7 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人，实
到 5 人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席曹建安先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    一、同意公司 2022 年年度报告及其摘要（5 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    二、同意公司《2022 年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要，根据公
司发展战略和投资计划，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资


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本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金
支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
    三、通过《2022 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    四、通过公司《2022 年度内部控制评价报告》（5 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及深圳
证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查
监督，并对公司《2022 年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表
意见如下：
    监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。 各
项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管
理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引
等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或
事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制
重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规
范运作》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。
    公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、 准
确地反映了公司内部控制制度的建设及 2022 年度公司内部控制的实际
情况。
    五、同意公司《2023 年第一季度报告》（5 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    六、同意公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

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    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体
股东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    七、同意公司《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体
股东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    八、同意公司《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份
的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户中剩余未授予的股份
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等法律法规的规定，审议程序合法合规；本次注销
回购专用证券账户中剩余未授予的股份不会对公司的财务状况和经营
成果产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公
司本次注销回购专用证券账户中剩余未授予的股份的事项。




                           西安国际医学投资股份有限公司监事会

                                  二○二三年四月十九日




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