证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-038



    

    荣安地产股份有限公司

    

    第七届监事会第六次会议决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏。

    

    荣安地产股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2009 年7 月19 日以书面传

    

    真、电子邮件等方式发出。会议于2009 年7 月29 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天封

    

    大厦15 楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到参加表决监事5 名，符合《公司法》

    

    和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    

    一、一致审议通过《2009 年上半年度总经理工作报告》；

    

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    二、一致审议通过《2009 年上半年度财务工作报告》；

    

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    三、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2009 年半年度报告》及摘要，并形成

    

    如下审核意见：

    

    1、公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公

    

    司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

    

    2、2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规

    

    定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年上半年度的经营管理和财务

    

    状况等事项；

    

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密

    

    规定的行为。

    

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    四、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程的有关规

    

    定及公司实际情况，拟对公司章程作如下修订：2

    

    1、原章程第九十六条第四款“公司董事会可以设职工代表董事。职工代表董事人

    

    数不超过2 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

    

    拟修订为：“公司董事会设1 名职工代表董事。职工代表董事由公司职工通过职工

    

    代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。”

    

    2、章程全文“总裁”拟修订为“总经理”；“副总裁”拟修订为“副总经理”。

    

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    五、一致审议通过《关于变更会计估计的议案》：

    

    鉴于公司重大资产重组完成后，公司的主营业务由通讯设备制造变更为房地产开发

    

    与经营，为了更加真实、可靠地反映重组完成后公司的财务状况和经营成果，充分体现

    

    财务谨慎性原则，同意公司将重组前一年以内应收账款坏账准备计提比例从2%提高至

    

    5%。监事会认为：本次会计估计的变更符合企业会计准则的规定，不会对公司的财务状

    

    况和经营成果造成重大影响。

    

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    特此公告。

    

    荣安地产股份有限公司监事会

    

    二○○九年七月三十一日