*ST 成功：第七届董事会第七次会议决议公告2009-07-30
证券代码：000517 证券简称：*ST 成功 公告编号：2009-037
荣安地产股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2009 年7 月19 日以书面传
真、电子邮件等方式发出。会议于2009 年7 月29 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天封
大厦15 楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事6 名，董事牛小军先生委托董事
胡约翰先生出席会议并行使表决权，独立董事吴泉能先生、独立董事李忠尔先生委托独
立董事沈成德先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效成立。
一、一致审议通过《2009 年上半年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、一致审议通过《2009 年上半年度财务工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2009 年半年度报告》及摘要；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程的有关规
定及公司实际情况，拟对公司章程作如下修订：
1、原章程第九十六条第四款“公司董事会可以设职工代表董事。职工代表董事人
数不超过2 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
拟修订为：“公司董事会设1 名职工代表董事。职工代表董事由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。”
2、章程全文“总裁”拟修订为“总经理”；“副总裁”拟修订为“副总经理”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。2
五、一致审议通过《关于变更会计估计的议案》：
鉴于公司重大资产重组完成后，公司的主营业务由通讯设备制造变更为房地产开发
与经营，为更加真实、可靠地反映重组完成后公司的财务状况和经营成果，充分体现财
务谨慎性原则，同意公司将重组前一年以内应收账款坏账准备计提比例从2%调整至5%。
本次调整后的坏账准备计提比例从2009 年1 月1 日开始实施。如按本次调整后比例计
算，公司2009 年1-6 月的净利润将减少121,522.50 元，减少额占2009 年1-6 月净利润
的0.03%。
董事会认为：本次会计估计的变更符合企业会计准则的规定和公司现状，不会对公
司的财务状况和经营成果造成重大影响。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、一致审议通过《关于以委托贷款形式处理与宁波同诚置业有限公司资金往来问
题的议案》：
公司参股企业宁波同诚置业有限公司（本公司持有49%股份）成立于2007 年5 月
24 日，注册资本为人民币2000 万元。该公司成立之初，公司控股股东荣安集团股份有
限公司出资980 万元，占注册资金的49%，另一方股东宁波宁盛置业有限公司出资1020
万元，占注册资金的51%。该公司于2007 年通过拍卖取得位于宁波市江东区东部新城
中心商务区B05/06 地块（土地面积12,079 平方米，商业用地），合同总地价为人民币
7330.7155 万元，用来开发宁波东部新城宁兴国际广场项目。为解决项目开发资金需求，
荣安集团股份有限公司与宁波宁盛置业有限公司陆续按出资比例同时增加对该公司的
资金投入，以支持该项目的开发。
公司非公开发行股份购买资产的重组方案实施完成后，荣安集团股份有限公司持有
的宁波同诚置业有限公司49%股份注入上市公司。因此，对宁波同诚置业有限公司的
权利义务转由本公司承接。截止2009 年5 月31 日，荣安集团股份有限公司对该公司追
加的资金投入为3332 万元。2009 年6 月1 日，该笔款项转由本公司对其投入。在会计
处理上，该笔款项作为对同诚置业的后期出资，账挂母公司长期应收款。经本次会议讨
论同意，公司拟以委托贷款形式处理与宁波同诚置业有限公司的资金往来问题，贷款利
息按银行同期贷款利率计算。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上第四项议案将提交下次股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。3
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○○九年七月三十一日
