证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-049

    荣安地产股份有限公司

    第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2009 年10 月10 日以书面

    传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2009 年10

    月20 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天封大厦15 楼会议室召开。公司监事会成员共5

    名，实际参加表决人数5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成

    立。

    一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2009 年第三季度季度报告》，并形成

    如下审核意见：

    1、公司2009 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公

    司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

    2、季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信

    息能从各个方面真实地反映公司2009 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的

    行为。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、一致审议通过《荣安地产股份有限公司关于“进一步加强上市公司治理专项

    活动”自查报告和整改计划》及附件。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司监事会

    二○○九年十月二十二日