ST成功：关联交易公告2009-10-21
证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-052
荣安地产股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
因银行还贷或其他临时资金周转需要，公司经与荣安集团股份有限公司（以
下简称“荣安集团”）协商，荣安集团同意临时借调资金供公司周转，以支持公
司业务开展。上述借款公司按银行同期贷款利率支付利息。根据公司实际需要及
荣安集团同意，公司拟向荣安集团临时借款的金额在2009 年度股东大会召开之
日前累计不超过10 亿元人民币，包括2009 年7 月至10 月期间已发生的借款金
额20550 万元。
荣安集团为公司控股股东，公司向荣安集团临时借款构成关联交易。
2009 年10 月20 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向荣
安集团股份有限公司临时借款的议案》，2 名关联董事回避表决。独立董事事先
同意将此议案提交第七届董事会第八次会议审议，并发表了同意此项关联交易的
独立意见。
此项关联交易尚须提交公司2009 年第二次临时股东大会批准，关联股东荣
安集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
关联方名称：荣安集团股份有限公司
法定代表人：王久芳
成立日期：1999 年11 月
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；工业与民用建筑、市政工程施工；
通用机械设备制造（限于分支机构经营）；计算机软硬件开发、技术培训，建材2
通信设备的批发。
注册资本：50,000 万元
注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦5 楼
股权结构： 股东名称 占总股本的比例
王久芳 50%
王丛玮 50%
王丛玮系王久芳之子，故荣安集团实际控制人为王久芳。
2008 年度，荣安集团股份有限公司实现的营业收入为28730.45 万元，净利
润为2046.42 万元。2008 年12 月31 日，该公司总资产322964.98 万元，净资产
71509.97 万元（以上财务数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为累计不超过10 亿元人民币的临时借款。
四、交易的定价政策及定价依据
按照公允原则，公司向荣安集团临时借款按银行同期贷款利率支付利息。
五、涉及关联交易的其他安排
经第七届董事会第八次会议审议同意，董事会拟授权总经理作为日常向荣安
集团临时借款的审批人，授权期限为公司2009 年第二次临时股东大会审议通过
该关联交易之日起至公司2009 年年度股东大会召开之日前。在授权期限内，总
经理可在借款累计发生额不超过10 亿元的额度内进行审批。
为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成
管理层按照《荣安地产股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项
制度》，严密监控资金流向，严格履行内部审批流程，防止资金被大股东及其关
联方占用。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司向荣安集团临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时间内临
时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高公司对资金的筹措安排能力，有利
于公司业务更好地开展。
七、年初至披露日与该关联人发生的各类关联交易总金额
年初至披露日公司与荣安集团发生的各类关联交易总金额为3
207,564,888.41 元。其中，2,064,888.41 元为荣安集团为本公司垫付的房产过
户、股权登记、券商保荐费用，交易行为发生2009 年6 月30 日之前。205,500,000
元为公司因银行还贷或其他临时资金周转需要,向荣安集团临时借款，交易行为
分别发生在2009 年9 月1 日、2009 年10 月9 日和2009 年10 月13 日。
八、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将此项关联
交易提交公司第七届董事会第八次会议审议，并发表了同意本次关联交易的公
告。独立董事认为：此项关联交易能满足公司在日常业务开展中临时性资金周转
的需要，不会损害上市公司和中小股东的利益。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十二日
