证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-048

    荣安地产股份有限公司

    第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2009 年10 月10 日以书面

    传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2009 年10

    月20 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天封大厦15 楼会议室召开。公司董事会成员共9

    名，实际参加表决人数9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成

    立。

    一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2009 年第三季度季度报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、一致审议通过《荣安地产股份有限公司关于“进一步加强上市公司治理专项

    活动”自查报告和整改计划》及附件：

    具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于“进一步加强上市

    公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及《荣安地产股份有限公司关于“进一步加

    强上市公司治理专项活动”自查报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：

    因银行还贷或其他临时资金周转需要，公司在不特定时间内有资金周转需求，经与

    控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）协商，荣安集团同意临时借

    调资金供公司周转，以支持公司业务开展。上述借款公司按银行同期贷款利率支付利息。

    2009 年7 月至10 月，公司已累计向荣安集团临时借款20550 万元。根据公司实际

    需要及荣安集团同意，公司拟向荣安集团临时借款的金额在2009 年度股东大会召开之

    日前累计不超过10 亿元人民币（包括上述已发生的交易金额20550 万元）。2

    为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，董事会拟授权总经理作为

    日常向荣安集团临时借款的审批人，授权期限为公司2009 年第二次临时股东大会审议

    通过该议案之日起至公司2009 年年度股东大会召开之日前。在授权期限内，总经理可

    在借款累计发生额不超过10 亿元的额度内进行审批。

    为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成管理层

    按照《荣安地产股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》，严密

    监控资金流向，严格履行内部审批流程，防止资金被大股东及其关联方占用。

    该议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会

    审议。

    公司向荣安集团临时借款构成关联交易，根据有关规定，公司关联董事王久芳先生、

    蓝冬海先生回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、一致审议通过《关于授予董事长全权行使土地投标或竞买事项决策权的议案》：

    公司重大资产重组完成后，公司主营业务已转变为房地产开发和销售，为提高公司

    在土地二级市场的竞标能力，并适时做出经营决策，提高决策的效率，董事会决定将公

    司及公司控股子公司的合同金额不超过35 亿元人民币的土地投标或竞买事项的决策权

    授予公司董事长全权行使。

    该议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2009 年第二次临时股东大会

    审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、一致审议通过《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》；

    董事会定于2009 年11 月18 日（星期三）在宁波市凯利大酒店召开2009 年第二次

    临时股东大会。会议具体事项请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于召

    开2009 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○○九年十月二十二日