证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-058

    荣安地产股份有限公司

    2009 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议增加了临时提案《关于为控股子公司提供担保的议案》，不存在变更、否

    决议案的情况。有关增加临时提案的公告刊登于2009 年10 月29 日的《中国证券报》、

    《证券时报》及巨潮资讯网。

    一、会议召开和出席情况

    荣安地产股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年11 月18 日在宁波市

    箕漕街76 号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久

    芳先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共7 人，代表股份893610490 股，占公司

    总股份的84.20%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法

    律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意股份893610490 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

    反对股份0 股，弃权股份0 股。

    2、审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》

    在关联股东荣安集团股份有限公司回避表决的情况下，同意股份65610490 股，占2

    出席会议有表决权股份总额的100%；

    反对股份0 股，弃权股份0 股。

    3、审议通过《关于授予董事长全权行使土地投标或竞买事项决策权的议案》

    同意股份893610490 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

    反对股份0 股，弃权股份0 股。

    4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    同意股份893610490 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

    反对股份0 股，弃权股份0 股。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农出具了法律意见书，

    认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，

    出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股

    东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○○九年十一月十九日