证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2009-061

    荣安地产股份有限公司

    第七届董事会2009 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第七届董事会2009 年第五次临时会议通知于2009 年11 月

    30 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议

    于2009 年12 月2 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天封大厦15 楼会议室召开。公司董

    事会成员共9 名，实际参加表决人数9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议有效成立。

    一、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：

    公司房产项目“荣安琴湾”于2009 年11 月份开盘，公司部分董事、监事、高管人

    员或高管人员配偶购买了该楼盘的商品房。议案具体事项请见与本公告同日披露的《关

    联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。

    关联自然人购买公司商品房构成关联交易，根据有关规定，公司关联董事王麟山先

    生、蓝冬海先生、俞康麒先生回避表决。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、一致审议通过《关于控股股东为公司控股子公司提供担保的议案》：

    为项目开发需要，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司向中国建设银行股

    份有限公司宁波住房城市建设支行申请贷款44000 万元，贷款期限为三年。为支持公司

    及公司控股子公司发展，公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）

    同意为宁波康园房地产开发有限公司上述贷款提供连带责任担保。

    宁波康园房地产开发有限公司对荣安集团提供的担保未提供反担保。

    荣安集团为公司关联人，关联董事王久芳先生、蓝冬海先生回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。2

    三、一致审议通过《关于公司为宁波康园房地产开发有限公司提供担保的议案》：

    为项目开发需要，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司向交通银行股份有

    限公司宁波江北支行申请贷款12100 万元，贷款期限为三年。为支持子公司发展，公司

    拟为宁波康园房地产开发有限公司上述贷款提供连带责任担保。议案具体事项请见与本

    公告同日披露的《关于为控股子公司担保的公告》。

    该议案经本次董事会临时会议审议通过后，尚需提交公司2009 年第三次临时股东

    大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、一致审议通过《关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案》：

    董事会定于2009 年12 月28 日（星期一）在宁波市凯利大酒店召开2009 年第三次

    临时股东大会。会议具体事项请见与本公告同日披露的《关于召开2009 年第三次临时

    股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、一致审议通过《总经理工作细则》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○○九年十二月十日