证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2010-004

    荣安地产股份有限公司

    第七届董事会2010 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第七届董事会2010 年第一次临时会议通知于2010 年2 月

    20 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2010 年2 月23 日以通讯方式召开，

    会议应到董事9 名，实到参加表决董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章

    程的有关规定，会议有效成立。

    一、一致审议通过《关于与江西国际信托股份有限公司合作开发宁波市鄞州新城

    区庙堰-4 号地块的议案》：

    议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于与江西国际信托股份有限公司合作开

    发宁波市鄞州新城区庙堰-4 号地块的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，以及公司实际需求，拟对

    公司章程作如下修订：

    原章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；物业服务；

    房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备

    的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。”

    拟修订为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房屋

    租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批

    发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；自营和代理货物和技术的

    进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。”2

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、一致审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》：

    董事会定于2010 年3 月12 日（星期五）在宁波市凯利大酒店召开2010 年第一次

    临时股东大会，会议将审议以上第一、二项议案。会议具体事项详见与本公告同日披露

    的《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○一○年二月二十五日