ST成功：第七届董事会第九次会议决议公告2010-03-25
证券代码：000517 证券简称：ST 成功 公告编号：2010-009
荣安地产股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2010 年3 月14 日以书面传
真、电子邮件等方式发出。会议于2010 年3 月24 日在浙江省宁波市灵桥路513 号天封
大厦15 楼公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效成立。
一、一致审议通过《2009 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、一致审议通过《2009 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、一致审议通过《2009 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、一致审议通过《2009 年度利润分配预案》：
经江苏天衡会计师事务所审计，2009 年度公司合并会计报表归属于母公司所有者
的净利润为811,639,304.14 元，母公司实现的净利润为96,978,347.72 元，母公司年
初未分配利润为-1,101,797,937.37 元， 母公司年末可供股东分配利润为
-1,004,819,589.65 元。
由于公司重组完成后，进入快速发展期，公司已将资金投入于新开工项目,且由于
公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司2009 年度分红派息方案为：不分配也不进行
资本公积金转增。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、一致审议通过《2009 年年度报告》及摘要；2
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、一致审议通过《关于申请撤销股票交易“其他特别处理”及变更股票简称的议
案》：
2009 年度，公司房地产业务进展顺利。公司抓住房地产市场快速回暖、繁荣的契
机，加快项目开发进度并保持了较好的销售态势。根据江苏天衡会计师事务所审计并出
具的标准无保留意见的审计报告，截止2009 年末，公司总资产为501481.99 万元，净
资产为165905.69 万元，2009 年度公司实现净利润为81163.94 万元，基本每股收益为
0.8252 元。
鉴于公司已经消除《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第13.3.1 条
规定的关于股票交易实行其他特别处理的情形。公司可向深圳证券交易所申请撤销股票
交易其他特别处理。同时，根据公司业务特性和公司名称全称，申请将公司股票简称变
更为“荣安地产”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、一致审议通过《关于对宁波荣和置业有限公司增资的议案》：
议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：
议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关联交易公告》。
关联董事王久芳先生、蓝冬海先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、一致审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2009 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、一致审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》：
详细内容请见与本公告同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、一致审议通过《内幕信息及知情人管理制度》：
详细内容请见与本公告同日披露的《内幕信息及知情人管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。3
十二、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
江苏天衡会计师事务所在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆满完成了公
司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请江苏天衡会计师事务所担任公司
2010 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2009 年度股东大会授权董
事会确定公司2010 年度审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、一致审议通过《关于召开2009 年度股东大会的议案》：
公司2009 年度股东大会召开事项请详见与本公告同日披露的《关于召开2009 年度
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、会议还听取了独立董事的《2009 年度独立董事述职报告》。
以上第二、三、四、五、七、八、十二议案将提交公司2009 年度股东大会审议通
过。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一○年三月二十六日
