证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-018

    荣安地产股份有限公司

    第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2010 年4 月9 日以

    书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2010 年4 月19 日以通讯方式召开，公

    司董事会成员共9 名，实际参加表决人数9 名，符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定，会议有效成立。

    一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司2010 年第一季度季度报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、一致审议通过《关于追认购买“乾元—天天赢”理财产品的议案》：

    2009 年12 月31 日，公司及子公司宁波康园房地产有限公司以自有资金分

    别购买了中国建设银行股份有限公司发行的“乾元－天天盈”理财产品0.8 亿元、

    1.9 亿元，并于2010 年1 月4 日，赎回上述产品。公司购买此产品主要目的在

    于加强银企合作。且此产品公司及时予以赎回，为期时间短，风险可控，不影响

    公司正常生产经营。为进一步规范公司治理，使公司的资金使用符合公司规范运

    作要求，会议审议通过了此项议案，对购买“乾元—天天赢”理财产品的事项予

    以追认。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：

    议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房

    的关联交易公告》。

    关联董事蓝冬海先生回避表决。2

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○一○年四月二十一日