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公司公告

荣安地产:关于召开2010年第三次临时股东大会的通知2010-07-12  

						证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2010-036

    荣安地产股份有限公司

    关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    根据公司第七届董事会2010 年第八次临时会议决议,公司决定召开2010 年第三次

    临时股东大会。现将会议相关事项公告如下:

    一、召开会议基本情况

    1、召集人:荣安地产股份有限公司董事会

    2、会议时间:2010 年7 月29 日(星期四)上午8:30

    3、会议地点:凯利大酒店(宁波市箕漕街76 号)

    4、召开方式:现场投票

    5、出席对象:

    (1)截止2010 年7 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

    公司登记在册的本公司股东;

    (2)公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)见证律师及其他被邀请人员。

    二、会议审议事项

    《关于为控股子公司提供担保的议案》

    (议案具体内容刊登于2010 年7 月13 日《中国证券报》和《证券时报》)

    三、会议登记方法

    1、登记时间:2010 年7 月26 日

    2、登记地点:公司证券事务部

    3、登记方式:

    (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人2

    身份证办理出席会议资格登记手续;

    (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身

    份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

    (3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的

    时间为准。

    四、其他事项

    1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

    2、本公司联系方式

    地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513 号天封大厦15 楼 邮编:315010

    电话:0574-87312566 传真:0574-87310668

    联系人:吴小姐

    附:授权委托书

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二〇一〇年七月十三日3

    附件:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 (先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产

    股份有限公司2010 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人如不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:(□是 □否)

    1、委托股东(公章/签名): 2、委托股东法定代表人(签章):

    3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):

    4、委托持有股数:

    5、委托股东股票帐号:

    6、受托人(签章): 7、受托人身份证号码:

    8、委托日期: 9、委托期限: