证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-044

    荣安地产股份有限公司

    2010 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    荣安地产股份有限公司2010 年第四次临时股东大会于2010 年9 月8 日在宁波市

    箕漕街76 号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久

    芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共4 人，代表

    股份895282114 股，占公司总股份的84.36%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。

    会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对宁波荣居置业有限公司增资的

    议案》：

    同意股份895282114 股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

    反对股份0 股，弃权股份0 股。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律

    意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的

    有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的

    规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。2

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○一○年九月九日