证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-048

    荣安地产股份有限公司

    第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2010 年10 月15 日以书

    面传真、电子邮件等方式发出。会议于2010 年10 月25 日在宁波市灵桥路513 号天封

    大厦15 楼公司会议室以现场方式召开，公司董事会成员共9 名，实际参加表决人数9

    名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

    一、一致审议通过《2010 年第三季度报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、一致审议通过《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》：

    议案具体事项请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、一致审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司证券管理办法》：

    本办法刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、一致审议通过《关于召开2010 年第五次临时股东大会的议案》：

    公司2010 年第五次临时股东大会召开事项请详见与本公告同日披露的《关于召开

    2010 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    荣安地产股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十六日