证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-072 荣安地产股份有限公司 第七届董事会2010年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十三次临时会议通知于2010年12月27日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2010年12月30日在浙江省宁波市凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）召开。公司董事会成员共9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事吴泉能先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 一、一致审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请6900万元授信提供担保的议案》： 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、一致审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》： 议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 以上第一项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○一○年十二月三十一日