荣安地产股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2011 年第一次临时会议
          相关议案的独立意见

    我们作为荣安地产股份有限公司独立董事，依据中国证监会以及深圳证券交
易所的相关规定和《公司章程》，对荣安地产股份有限公司第七届董事会 2011
年第一次临时会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
    一、对《关于聘任王久芳先生为公司总经理的议案》的独立意见：
    1、本次聘任的总经理王久芳先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规规定的任职资格；
    2、本次公司总经理的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；
    3、本次聘任的总经理王久芳先生具有多年的企业管理或相关工作经历，其
经验和能力可以胜任所聘任的工作。
    二、对《2010 年度公司董事、高管薪酬安排的议案》的独立意见：
    1、公司董事会关于 2010 年度公司董事、高管薪酬安排的表决程序符合法律
法规及《公司章程》规定。我们同意公司董事会做出的董事会决议；
    2、上述薪酬安排系根据房地产行业的总体薪酬水平及公司 2010 年度的经营
成果所做出的，并经董事会提名薪酬委员会审议通过，不存在损害公司及公司股
东利益的情形。




                               独立董事： 沈成德、吴泉能、李忠尔


                                     二〇一一年一月二十七日