证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2011-003


          荣安地产股份有限公司
第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第七届董事会 2011 年第一次临时会议通知于 2011 年 1 月
24 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议
于 2011 年 1 月 27 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）召开。公司董事会
成员共 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事沈成德先生、吴泉能先生以通
讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成
立。
    一、一致审议通过《关于调整组织架构的议案》：
    为拓展地区业务，实现公司战略发展目标，公司将原来直线职能制的组织架构调
整为“公司总部+城市公司”的二级管理架构，即地产公司总部设战略投资部、产品管
理部、运营审计部、人力资源部、综合管理部、财务资金部、证券事务部等七个职能
部门，下设宁波、杭州、苏州、台州等四个城市公司，负责管辖上述四个区域及周边
区域业务的拓展和开发。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于同意王麟山先生辞去总经理职务的议案》：
    公司董事兼总经理王麟山先生因工作需要，将调任至公司控股股东荣安集团股份
有限公司任职。王麟山先生于近日向董事会提交了书面辞职报告。本次董事会临时会
议已审议同意王麟山先生辞去公司总经理职务，并谨此就王麟山先生在任公司总经理
期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！王麟山先生辞去总经理职务后，仍将担
任公司董事一职。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、一致审议通过《关于聘任王久芳先生为公司总经理的议案》：
    王久芳先生简历见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、一致审议通过《2010 年度公司董事、高管薪酬安排的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、一致审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向银行贷款 9600 万元提供担保
的议案》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上第四项议案关于 2010 年度公司董事的薪酬安排、第五项议案关于为控股子公
司宁波荣居置业有限公司提供担保的事项将提交公司下次股东大会审议通过，股东大
会召开通知另行公告。
    特此公告。




                                           荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一一年一月二十八日




附件：王久芳先生简历


   王久芳，男，1963 年 12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师，现任荣
安集团股份有限公司董事长，本公司第七届董事会董事长。历任荣安集团股份有限公
司总裁、董事长。现任社会职务：宁波市工商联副主席，宁波市企业联合会副会长，
宁波市政协委员、浙江省政协委员。
    王久芳先生为公司控股股东荣安集团股份有限公司董事长，也是本公司实际控制
人，未直接持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


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