证券代码：000517     证券简称：荣安地产      公告编号：2011-011


                     荣安地产股份有限公司
                         关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



一、关联交易概述
    因银行还贷或其他临时资金周转需要，公司在不特定时间内有资金周转需求，经与
控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）协商，荣安集团同意临时借
调资金供公司周转，以支持公司业务开展。根据公司战略目标及业务拓展的进程，公司
拟向荣安集团临时借款的金额在本议案审议通过后的十二个月内累计不超过 50 亿元人
民币，且日均借款余额不超过 15 亿元人民币，公司按银行同期贷款利率支付资金占用
费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过 9500 万元。
    荣安集团为公司控股股东，公司向荣安集团临时借款并支付资金占用费构成关联交
易。
    2011 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向荣安
集团股份有限公司临时借款的议案》，3 名关联董事回避表决。独立董事事先同意将此
议案提交第七届董事会第十三次会议审议，并发表了同意此项关联交易的独立意见。
    鉴于本关联交易即本公司向荣安集团支付的资金占用费金额未超过公司最近一期
经审计净资产的 5%，根据公司章程和公司《关联交易管理办法》，本议案无需提交公司
股东大会审议。
二、关联方基本情况
   关联方名称：荣安集团股份有限公司
   法定代表人：王久芳
   成立日期：1999 年 11 月
   经营范围：房地产开发、经营；物业管理；工业与民用建筑、市政工程施工；通用
机械设备制造（限于分支机构经营）；计算机软硬件开发、技术培训，建材通信设备的

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批发。
    注册资本：50,000 万元
    注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 5 楼
    股权结构：     股东名称                 占总股本的比例
              王久芳及其一致行动人              100%
    2010 年度，荣安集团股份有限公司实现的营业收入为 106429 万元，净利润为 5832
万元。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 194533 万元，净资产 66860 万元（以上
财务数据未经审计）。
三、交易的定价政策及定价依据
    按照公允原则，公司向荣安集团临时借款按银行同期贷款利率支付资金占用费。
四、涉及关联交易的其他安排
    为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，经第七届董事会第十三次
会议审议同意，董事会授权总经理作为日常向荣安集团临时借款的审批人，授权期限为
董事会审议通过本议案之日起十二个月内。在授权期限内，总经理可在借款额度内进行
审批。
    为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成管理层
按照《荣安地产股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》，严密
监控资金流向，严格履行内部审批流程，防止资金被大股东及其关联方占用。
五、交易目的和对上市公司的影响
    公司及控股子公司向荣安集团临时借款主要是为了满足银行还贷或其他不特定时
间内临时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高公司对资金的筹措安排能力，有利
于公司业务更好地开展。
六、2010 年年初至年末与该关联人发生的各类关联交易总金额
    2010 年初至年末，公司与荣安集团发生的各类关联交易总金额为 31,128,099.44
元。
七、独立董事事前认可和独立意见
    此项关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将此项关联交易提
交公司第七届董事会第十三次会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立
董事认为：此项关联交易能满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，不会损
害上市公司和中小股东的利益。

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八、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案及事项的独立意见。
   特此公告。




                                              荣安地产股份有限公司董事会
                                                 二○一一年四月十九日




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