证券代码：000517    证券简称：荣安地产      公告编号：2011-013


               荣安地产股份有限公司
         第七届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2011 年 4 月 2 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011 年 4 月 15 日在浙江省宁波市灵桥路 513 号天
封大厦 15 楼公司会议室由监事会主席王信忠主持召开。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 3 名，监事余亚萍因其他公务无法现场参加，委托监事会主席王信忠出席会议并
代为行使表决权；监事哈保民因其他公务无法现场参加，委托监事刘生波出席会议并代
为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下
决议：

    一、一致审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、一致审议通过《2010 年度财务决算报告》；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、一致审议通过《2010 年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
   1、公司《2010 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
   2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
   3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、一致审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年

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度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》
进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客
观、准确的。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：
    公司第八届监事会设五名监事，其中职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举
产生。本次监事会提名的监事候选人（简历附后）如下：
    1、提名王信忠先生为公司第八届监事会监事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、提名哈保民先生为公司第八届监事会监事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、提名余亚萍女士为公司第八届监事会监事候选人；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第一、二、三、六项议案将提交公司 2010 年度股东大会审议通过。
    特此公告。




                                                 荣安地产股份有限公司监事会
                                                   二○一一年四月十九日




    附：监事候选人简历
    王信忠，男，1953 年 10 月出生，汉族，高级经济师。现任荣安地产股份有限公司
第七届监事会主席、荣安集团股份有限公司副总裁。曾任宁波建工集团处长、宁波市海
曙区政协委员、荣安集团股份有限公司副总裁等职。
    哈保民，男，1955 年 10 月出生，回族，中共党员，大专，助理研究员（中级）。

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现任荣安地产股份有限公司第七届监事会监事、北京市华远集团有限公司总经理助理兼
办公室主任、华远集团工会主席、党委委员。曾任北京市华远集团有限公司人事保卫部
干事、副经理、经理、北京市华远集团工会副主席、纪委委员，成功信息产业（集团）
有限公司董事等职。
    余亚萍，女，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任荣安
地产股份有限公司第七届监事会监事、宁波新世纪国际投资有限公司总经理。曾任宁波
外轮理货公司会计员、财务副科长、科长，宁波港信息通信有限公司财务科长，宁波港
吉码头经营有限公司财务科长等职。
    以上候选人均未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。




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