证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2011-009


               荣安地产股份有限公司
         第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2011 年 4 月 2 日以书面
传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011 年 4 月 15 日在浙江省宁波市灵桥路 513 号天
封大厦 15 楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 8 名，董事牛小军因其他公务无法现场参加，委托董事胡约翰出席会议并代为行使表
决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会
议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2010 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《2010 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、一致审议通过《2010 年度利润分配预案》：
    经江苏天衡会计师事务所审计，2010 年度公司合并会计报表归属于母公司所有者的
净利润为 246,566,355.37 元，母公司实现的净利润为-57,407,453.76 元，母公司年初
未 分 配 利 润 为 -1,004,819,589.65 元 ， 母 公 司 年 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
-1,062,227,043.41 元。
    根据公司发展战略，公司加快了对外拓展的步伐，加大了对新增项目的投入。为贯
彻“快速滚动开发”的经营思路，实现现有项目的快速开工及周转，公司未要求子公司
进行分红，且公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司 2010 年度分红派息方案为：不
分配也不进行资本公积金转增。

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、一致审议通过《2010 年年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
    江苏天衡会计师事务所在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆满完成了公
司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请江苏天衡会计师事务所担任公司 2011
年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司 2010 年度股东大会授权董事会
根据公司实际情况在 50-60 万元之间确定公司 2011 年度审计费用。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：
    公司第八届董事会设九名董事，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一。职
工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候
选人（简历附后）如下：
    1、提名王久芳先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、提名王麟山先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、提名牛小军先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、提名胡约翰先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、提名俞康麒先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、提名沈成德先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、提名贾生华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    8、提名邱海洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《关联交易公告》。
    关联董事王久芳先生、蓝冬海先生、王麟山先生回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、一致审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》：
    详细内容请见与本公告同日披露的《2010 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、一致审议通过《关于调整公司部分部门职能的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十二、一致审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十三、一致审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。
    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第二、三、四、五、六、七、八项议案将提交公司 2010 年度股东大会审议通
过。
   特此公告。




                                                  荣安地产股份有限公司董事会
                                                     二○一一年四月十九日


附件：董事、独立董事候选人简历
       王久芳，男，1963 年 12 月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣
安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司董事长、总经理。曾任荣安集团股
份有限公司总裁、董事长。现任社会职务：浙江省政协委员、宁波市政协委员、浙江省
工商联常委、宁波市工商联副会长、宁波市企业家协会副会长。

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    王麟山，男，1957 年 1 月出生，汉族，大专，高级工程师。现任荣安地产股份有限
公司第七届董事会董事、荣安集团股份有限公司执行总裁。曾任荣安集团股份有限公司
副总裁、总裁，荣安地产股份有限公司总经理，江苏荣安置业有限公司总经理，宁波市
海曙区人大代表等职。
    牛小军，男，1953 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学历。现任荣安地产股份有
限公司第七届董事会董事、深圳市新海投资控股有限公司董事长。曾任北京市华远集团
有限公司办公室主任、总经理助理兼人保部经理、副总经理，成功信息产业（集团）股
份有限公司第七届董事局主席兼公司总裁。
    胡约翰，男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地
产股份有限公司第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器
仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室
副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、
董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职。
    俞康麒，男，1970 年 8 月出生，汉族，大学本科，高级工程师、造价工程师。现任
荣安地产股份有限公司职工董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理、宁波市
市政房地产开发公司部门经理、荣安集团股份有限公司副总裁。

    其中：独立董事候选人简历
     沈成德，男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，经济学硕士、高级会计师。现
任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、荣安地产股份有限公司第七届董事会独立
董事。现任宁波波导股份有限公司（600130 sh）、浙江国祥制冷工业股份有限公司（600340
sh）、宁波富邦精业集团股份有限公司（600768 sh）、宁波康强电子股份有限公司独
立董事（002119 sz）。
     贾生华，男，1962 年 1 月出生，汉族，中共党员，管理学博士，教授，博士生导
师。现任浙江大学社会科学学部副主任和房地产研究中心主任。德国吉森大学和波恩大
学访问学者。主要研究领域为不动产投资、公司治理与激励、产业组织与竞争。现任绿
城中国控股有限公司（3900.hk）、浙江中大集团股份有限公司（600704 sh)独立董事。
    邱海洋，男，1950 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士。现为北京市康达律师事务
所律师，合伙人之一。曾担任过国内多家大中型企业的法律顾问，涉足金融、房地产、
期货、证券、贸易等领域的经济纠纷案件。
    以上候选人均未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

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券交易所惩戒。其中，三位独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人
的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。




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