证券代码：000517     证券简称：荣安地产      公告编号：2011-012


                荣安地产股份有限公司
          关于召开 2010 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司决定召开 2010 年度股东大会。现
将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
    1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
    2、签到时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）上午 8∶30～9∶00
       会议时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）上午 9：00
    3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街 76 号）
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2011 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师及其他被邀请人员。
二、会议审议事项
     1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
     2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
     3、审议《2010 年度财务决算报告》；
     4、审议《2010 年度利润分配方案》；
     5、审议《2010 年年度报告》及摘要；
     6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
     7、审议《关于修改公司章程的议案》；

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     8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
     非独立董事：
     （1）选举王久芳先生为公司第八届董事会董事；
     （2）选举王麟山先生为公司第八届董事会董事；
     （3）选举牛小军先生为公司第八届董事会董事；
     （4）选举胡约翰先生为公司第八届董事会董事；
     （5）选举俞康麒先生为公司第八届董事会董事。
     独立董事：
     （1）选举沈成德先生为公司第八届董事会独立董事；
     （2）选举贾生华先生为公司第八届董事会独立董事；
     （3）选举邱海洋先生为公司第八届董事会独立董事。
     9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
     （1）选举王信忠先生为公司第八届监事会监事；
     （2）选举哈保民先生为公司第八届监事会监事；
     （3）选举余亚萍女士为公司第八届监事会监事。
     10、审议《2010 年度公司董事薪酬安排的议案》；
     11、审议《关于为控股子公司宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》。
     独立董事将在会上做 2010 年度述职报告。
    注 1：上述审议事项中的第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第七届董事会第
十三次会议审议通过；第 2、9 项议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。
第 10、11 项议案已经公司第七届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过；第 1—9 项
议案及第 11 项议案详细内容请见刊登在 2011 年 4 月 19 日和 2011 年 1 月 28 日《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告，
第 10 项议案内容请见与本公告同日披露的《2010 年度公司董事薪酬安排的议案》。
    注 2：根据公司章程，上述第 8、第 9 项议案对董事、监事的选举采用累积投票制，
其中，独立董事、非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据公司章程，董事
会设职工代表董事一名，监事会设职工代表监事二名，由公司职工代表大会选举产生。
三、会议登记方法
    1、登记时间：2011 年 5 月 16 日

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    2、登记地点：公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人
身份证办理出席会议资格登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身
份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的
时间为准。
    四、其他事项
    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
    2、本公司联系方式
      地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼    邮编：315010
      电话：0574-87312566     传真：0574-87310668
      联系人：吴小姐
    附：授权委托书




    特此公告。




                                                    荣安地产股份有限公司董事会
                                                       二〇一一年四月十九日




                                     3
附件：                               授 权 委 托 书

     兹全权委托                      （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股
份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。
     本人或本公司对本次会议议案的投票意见：
      1、《2010 年度董事会工作报告》                               □是    □否

      2、《2010 年度监事会工作报告》                               □是    □否

      3、《2010 年度财务决算报告》                                 □是    □否

      4、《2010 年度利润分配方案》                                 □是    □否

      5、《2010 年年度报告》及摘要                                 □是    □否

      6、《关于续聘会计师事务所的议案》                            □是    □否

      7、《关于修改公司章程的议案》                                □是    □否

      8、《关于公司董事会换届选举的议案》                             -----

      非独立董事：（1）选举王久芳先生为公司第八届董事会董事

            （2）选举王麟山先生为公司第八届董事会董事；

            （3）选举牛小军先生为公司第八届董事会董事；

            （4）选举胡约翰先生为公司第八届董事会董事；
                 （5）选举俞康麒先生为公司第八届董事会董事
      （5）选举俞康麒先生为公司第八届董事会董事。
      独立董事：（1）选举沈成德先生为公司第八届董事会独立董事

                  （2）选举贾生华先生为公司第八届董事会独立董事

                  （3）选举邱海洋先生为公司第八届董事会独立董事

      9、《关于公司监事会换届选举的议案》                             -----

            （1）选举王信忠先生为公司第八届监事会监事

            （2）选举哈保民先生为公司第八届监事会监事

            （3）选举余亚萍女士为公司第八届监事会监事

      10、《2010 年度公司董事薪酬安排的议案》                      □是    □否

      11、《关于为控股子公司宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》   □是    □否

   注：第 8 项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第 9 项议案《关于公司监事会换届选举

的议案》采用累积投票制；其中，非独立董事和独立董事需分开表决。具体如下：

   对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊5；对独
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立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊３；对监事候选人表

决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊3（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的

本公司股票数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积

表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人）




    1、委托股东（公章/签名）：                  2、委托股东法定代表人（签章）：




    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：




    4、委托持有股数：                          5、委托股东股票帐号：




    6、受托人（签章）：                         7、受托人身份证号码：




    8、委托日期：                              9、委托期限：




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