证券代码：000517      证券简称：荣安地产   公告编号：2011-031


           荣安地产股份有限公司
 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    根据公司第八届董事会 2011 年第一次临时会议决议，公司决定召开 2011 年第二次
临时股东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
    1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
    2、会议时间：2011 年 8 月 17 日（星期三）上午 8：30
    3、会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街 76 号）
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止 2011 年 8 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项
    1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
    2、《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请
2502 万元授信提供担保的议案》。
    （议案具体内容刊登于 2011 年 5 月 19 日、7 月 30 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网）

三、会议登记方法



                                       １
    1、登记时间：2011 年 8 月 15 日

    2、登记地点：公司证券事务部

    3、登记方式：

    （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人

身份证办理出席会议资格登记手续；

    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身

份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

    （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的

时间为准。

    四、其他事项

    1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

    2、本公司联系方式

       地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼   邮编：315010

       电话：0574-87312566     传真：0574-87310668

       联系人：吴小姐

    五、备查文件

    第八届董事会 2011 年第一次临时会议决议

    附：授权委托书



    特此公告。




                                              荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二〇一一年七月三十日




                                      ２
附件：

                            授 权 委 托 书

    兹全权委托                   （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产
股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    本人或本公司对本次会议议案的投票意见：


     1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》                □是    □否


     2、《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份
                                                          □是    □否
     有限公司宁波分行申请 2502 万元授信提供担保的议案》



    1、委托股东（公章/签名）：             2、委托股东法定代表人（签章）：




    3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：




    4、委托持有股数：




    5、委托股东股票帐号：




    6、受托人（签章）：                 7、受托人身份证号码：




    8、委托日期：                       9、委托期限：


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