证券代码：000517   证券简称：荣安地产    公告编号：2011-029


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2011 年第一次临时会议通知于 2011 年 7 月
26 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议以通讯方式召开。公司董事会成员共 9
名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
有效成立。
    一、一致审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司
宁波分行申请 2502 万元授信提供担保的议案》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第一项议案将提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。
    特此公告。




                                             荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○一一年七月三十日