证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2011-035


               荣安地产股份有限公司
        2011 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




重要内容提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    荣安地产股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 17 日在浙江省
宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，
董事长王久芳先生委托董事、董事会秘书胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东
及股东代表共 3 人，代表股份 895001061 股，占公司总股份的 84.33%。公司董事、监
事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    同意股份 895001061 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    2、审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分

行申请 2502 万元授信提供担保的议案》

    同意股份 895001061 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

    反对股份 0 股，弃权股份 0 股。



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    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律
意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的
规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                            荣安地产股份有限公司董事会
                                                 二○一一年八月十八日




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