证券代码：000517     证券简称：荣安地产      公告编号：2011-036


                 荣安地产股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2011 年 8 月 5 日以书面传
真、电子邮件等方式发出。会议于 2011 年 8 月 17 日在浙江省宁波市箕漕街 76 号凯利
大酒店八楼凯利厅由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会
议形成以下决议：
    一、一致审议通过《荣安地产股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于对宁波投创荣安置业有限公司增资的议案》：
    议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、一致审议通过《荣安地产股份有限公司接待和推广制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                  荣安地产股份有限公司董事会
                                                    二○一一年八月二十二日