证券代码：000517   证券简称：荣安地产    公告编号：2011-045


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2011 年第四次临时会议通知于 2011 年 11 月
18 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011 年 11 月 22 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。
    一致审议通过《荣安地产股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2011 年修订
稿）》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司内幕信息及知情
人管理制度（2011 年修订稿）》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                             荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一一年十一月二十三日