荣安地产：关联交易公告2011-12-23
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2011-047
荣安地产股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
因公司在不特定时间内有资金周转需求，公司控股股东荣安集团股份有限公司（以
下简称“荣安集团”）为支持公司业务开展，自 2009 年起借调资金供公司临时周转。
根据公司战略目标及业务拓展的进程，公司拟继续向荣安集团临时借款，荣安集团
同意，每笔临时借款分别核算，按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费。预计 2011
年 10 月 1 日起至 2012 年 9 月 30 日止，公司将向荣安集团借款的日均余额不超过 27 亿
元人民币，支付的资金占用费总额不超过 18000 万元。
荣安集团为公司控股股东，公司向荣安集团临时借款并支付资金占用费构成关联交
易。
2011 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《关
于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》，2 名关联董事回避表决。独立董事事先
同意将此议案提交第八届董事会 2011 年第五次临时会议审议，并发表了同意此项关联
交易的独立意见。
鉴于本关联交易即本公司向荣安集团支付的资金占用费金额已超过公司最近一期
经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程、公司
《关联交易管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取现场和网络结合的
投票方式。
二、关联方基本情况
关联方名称：荣安集团股份有限公司
法定代表人：王久芳
成立日期：1999 年 11 月
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经营范围：房地产开发、经营；物业管理；工业与民用建筑、市政工程施工；通用
机械设备制造（限于分支机构经营）；计算机软硬件开发、技术培训，建材通信设备的
批发。
注册资本：50,000 万元
注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 5 楼
股权结构： 股东名称 占总股本的比例
王久芳及其一致行动人 100%
2011 年 1—10 月，荣安集团股份有限公司实现的营业收入为 280461.43 万元，净利
润为 33896.74 万元。截止 2011 年 10 月 31 日，该公司总资产 1121001.26 万元，净资产
293568.75 万元（以上财务数据未经审计）。
三、交易的定价政策及定价依据
公司向荣安集团的每笔临时借款分别核算，按银行同期贷款基准利率支付资金占用
费。
四、涉及关联交易的其他安排
为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，经第八届董事会 2011 年
第五次临时会议审议同意，董事会继续授权总经理作为日常向荣安集团临时借款的审批
人，授权期限至 2012 年 9 月 30 日。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向荣安集团临时借款主要是为了满足公司在不特定时间内临时
资金周转的需要。该项交联交易有利于提高公司对资金的筹措安排能力，有利于公司业
务更好地开展。
六、与该关联人发生的各类关联交易总金额
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日，公司与荣安集团发生的各类关联交易总金额
为 82,781,088.34 元。
七、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将此项关联交易提
交第八届董事会 2011 年第五次临时会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
独立董事认为：此项关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，满足公司在日常业务
开展中临时性资金周转的需要，有利于公司的发展，不会损害上市公司和中小股东的利
益。
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八、备查文件
1、公司第八届董事会 2011 年第五次临时会议决议
2、独立董事关于第八届董事会 2011 年第五次临时会议相关议案及事项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十四日
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