证券代码：000517   证券简称：荣安地产    公告编号：2011-046


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2011 年第五次临时会议通知于 2011 年 12 月
20 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011 年 12 月 23 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。
    一、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关联交易公告》。
    关联董事王久芳先生、王麟山先生回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》：
    议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上第一项议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并采取现场和
网络结合的投票方式。
    特此公告。


                                             荣安地产股份有限公司董事会
                                               二○一一年十二月二十四日