证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-003


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2012 年第二次临时会议通知于 2012 年 1 月 7
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2012 年 1 月 11 日以通讯方式召开。公
司董事会成员共 9 名，实际参加表决人数 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
    一致审议通过《关于拓展新业务，优化产业结构的议案》：
    为优化公司产业结构，培育新的利润增长点，公司拟与阿拉善盟孪井滩生态移民
示范区管理委员会进行战略合作，投资开发风积沙合成纸加工项目及煤炭开采等业务。
    董事会同意授权经营层与阿拉善盟孪井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略
合作框架协议》，并与其进行深入沟通，就投资项目的具体事项进行充分调研，形成
具体的投资方案和项目可行性研究报告，以进一步推进合作项目的投资进程。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                             荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○一二年一月十三日