证券代码：000517    证券简称：荣安地产     公告编号：2012-006


          荣安地产股份有限公司
第八届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    荣安地产股份有限公司第八届董事会 2012 年第三次临时会议通知于 2012 年 2 月
25 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2012 年 2 月 29 日以通讯方式召开。
公司董事会成员共 9 名，实际参加表决人数 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
    一、一致审议通过《2011 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：
    根据房地产行业的总体薪酬水平及公司 2011 年度的经营成果，并根据公司薪酬管
理制度，2011 年度公司高级管理人员的薪酬安排如下：

        姓   名                职   务               税前年度报酬（万元）
        胡约翰          副总经理、董事会秘书                 73.4
        俞康麒                副总经理                       73.4
        蓝冬海                副总经理                       73.4
        宋长虹                财务总监                       73.4
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于调整公司部分部门职能和部门名称的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                             荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○一二年三月一日